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Debes cumplir con los siguientes requisitos:
Para sus transacciones comerciales que no requieran negociación a través de los Intermediarios del Mercado Cambiario, somos su mejor aliado, con tasas altamente competitivas.
Compruebe que con Interamerican money tendrá un servicio premium, amigable seguro y rentable que usted necesita para su negocio.
Debes cumplir con los siguientes requisitos:
Con la transacción nuestros clientes reciben una copia del recibo de compra o factura de venta con la respectiva declaración de cambio.Para cualquier transacción superior a USD 1.000 o su equivalente en otras divisas es requisito legal dejar una copia del documento de identificación presentado, como soporte de la transacción.Así mismo recordamos que bajo la regulación colombiana es legal entrar o sacar divisas por montos superiores a USD$10.000 o su equivalente en otras divisas, realizando la debida declaración ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Es de obligatorio cumplimiento que Interamerican money efectúe el proceso de debida diligencia de los clientes y usuarios, lo que le permite conocer y verificar la identidad de los clientes y usuarios finales de las divisas.
INTERAMERICAN MONEY es una empresa debidamente constituida en Colombia y vigilada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
INTERAMERICAN MONEY, en la continua labor de prevención y cumplimiento del marco legal, ha mantenido el propósito de evitar ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos con objetivos terroristas. Debido a esto, la entidad ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SARLAFT-FPADM, como parte de la cultura organizacional, y que contempla las políticas y procedimientos para dar cumplimiento con lo establecido en Régimen Cambiario Colombiano y demás normas emitidas por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la DIAN y la UIAF, como también de las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia.
Así mismo, y para dar cumplimiento a las obligaciones cambiarias propias de la compra y venta profesional de divisas, le informamos que usted como cliente debe diligenciar los formatos creados por INTERAMERICAN MONEY para la realización de cualquier operación cambiaria y seguir con los procedimientos y requisitos exigidos por la empresa con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad vigente.
