El compromiso con nuestros clientes es ofrecerles el mejor servicio dentro de las normativas legales que nos rigen, es generarles tranquilidad y confianza a cada uno de nuestros clientes en sus operaciones cambiarias.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emite la
Resolución 000029 de 2020 y Resolución 000061 de 2017 *, en la que se establecen las directrices para reforzar la aplicación de los profesionales de cambio del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT-FPADM.
Circular Externa DCIN 083 del 03 de octubre de 2017 de la JDBR y sus respectivas modificaciones. Procedimientos aplicables a las operaciones de cambio.
Resolución 000061 del 3 de noviembre de 2017 de la DIAN. Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, y se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales del cambio. Deroga la Resolución 00060 y Circular 0013 de 2016.
Por la cual se compendia y modifica el régimen de cambios internacionales. Deroga la Resolución Externa 8 de 2000.
LA JUNTA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos
371 y
372de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 16 literales h) e i) de la ley 31 de 1992, y en concordancia con el decreto 1068 de 2015, libro 2, parte 17, Títulos 1 y 2
Aviso de Privacidad
De acuerdo con las disposiciones previstas por la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales y el Decreto 1377 de 2013, Inversiones y Valores Internacionales S.A.S. (en adelante Inversiones y Valores Internacionales SAS ) sociedad constituida al amparo de las leyes colombianas identificada con el NIT 830.097.770-0 y cuyo domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., nos permitimos informarle lo siguiente:
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Políticas de Privacidad encontrará nuestras políticas de privacidad en las cuales nos comprometemos a proteger su privacidad y custodiar sus datos personales. Adicionalmente encontrará las formas como protegemos sus datos, cómo comunicarse con nosotros y los procedimientos para la realización de quejas, reclamos, consultas, solicitudes, actualización, suprimir sus datos personales, revocar la autorización para el tratamiento de los datos personales y ejercer sus derechos como titulares de los mismos.
Derechos de los Titulares
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Inversiones y Valores Internacionales SAS o los encargados del tratamiento de los mismos. Los titulares podrán ejercer este derecho además, frente a datos inexactos, parciales, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
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Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
Presentar solicitudes, quejas, reclamos, consultas ante Inversiones y Valores Internacionales SAS o el encargado del tratamiento respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales y que le sea entregada la información solicitada.
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Revocar su autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales de las bases de datos de Inversiones y Valores Internacionales SAS.
Canales Habilitados
Para el ejercicio de sus derechos por parte de los Titulares (o sus causahabientes), sobre datos personales que reposen en las bases de datos de Inversiones y Valores Internacionales SAS, han habilitado los siguientes canales:
Área encargada: Área de Cumplimiento
Dirección: Avenida Pradilla 900 este local 103 Centro Comercial Centro Chía
Correo electrónico:
protecciondedatos@interamericanmoney.com
Teléfono:
(57-1) 8613515
Tratamiento y Finalidades
Así mismo, se indica a todos los titulares de la información que reposa en sus bases de datos y de las personas que otorgan autorización para el Tratamiento de sus Datos Personales que las finalidades para las cuales se recaudan son:
Dar cumplimiento a la normatividad en materia financiera en cuanto a las exigencias de la información que debe recolectarse y tratarse.
Cumplir con el mandato legal en materia fiscal, cambiaria, de aduanas, y comercial con entidades administrativas y judiciales.
Prestación de los servicios ofrecidos por parte de Inversiones y Valores Internacionales SAS así como Informar sobre el estado de los productos o servicios contratados, sus modificaciones y novedades cuando sea necesario o requerido.
Incluir y darle tratamiento a la información adquirida en virtud de la relación existente entre los titulares e Inversiones y Valores Internacionales SAS, cualquiera que sea su naturaleza jurídica (laboral, civil, comercial).
Generar pagos laborales, seguridad social, aportes parafiscales, reportar información tributaria y cualquier otro que se derive de su relación contractual con Inversiones y Valores Internacionales SAS.
Mantener en sus bases de datos información y proporcionar la misma a un tercero cuando sea necesario en lo referente a contacto para casos de emergencia y/o accidentes de trabajo.
Desarrollar de protocolos de seguridad, proyectos capacitación y actualización, remisión de convocatorias, desarrollo de actividades internas, envío de comunicaciones de interés para la Inversiones y Valores Internacionales SAS.
Proporcionar a terceros referencias sobre las actividades desarrolladas en Inversiones y Valores Internacionales SAS, de acuerdo a lo estipulado en la ley laboral y en los periodos que allí se enmarcan.
Realizar pedidos y pagos a sus proveedores y reportar información tributaria referente a las compras.
Dar cumplimiento a los contratos suscritos entre Inversiones y Valores Internacionales SAS y sus proveedores.
Realizar labores de seguimiento y frecuencia de las operaciones realizadas por los clientes con Inversiones y Valores Internacionales SAS de acuerdo con lo estipulado en la normatividad financiera y bajo los principios de la Ley 1581 de 2012.
Atención de quejas y reclamos.
Registrar la información de empleados y/o pensionados (activos e inactivos) en las bases de datos de Inversiones y Valores Internacionales SAS de acuerdo con las normas vigentes al respecto.
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Enviar información comercial y/o publicitaria mediante diversos medios de comunicación, a los canales autorizados por los Titulares (correo electrónico, mensajes de texto, etc.).
Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales, vinculadas, o subordinadas de Inversiones y Valores, ubicadas en Colombia o cualquier otro país en el evento que dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados.
Realización de procesos de auditoría interna o externa.
Nuestras políticas de privacidad se encuentran vigentes desde el 17 de enero del año 2017.
